Chính sách chống rửa tiền Hi88 đang được các tay chơi quan tâm. Đây là sân chơi luôn đề cao sự công bằng, minh bạch, hoạt động với mục tiêu mang đến cho cược thủ địa chỉ cá cược an toàn, văn minh, tuân thủ pháp luật. Vì vậy, nhà cái đã đề ra quy định chống rửa tiền mà bất cứ hội viên nào cũng cần chấp thuận.
Lý do cần chính sách chống rửa tiền Hi88
Hiện nay, hầu hết các nhà cái uy tín luôn yêu cầu hội viên của mình chấp thuận quy định chính sách chống rửa tiền Hi88 mới được đăng ký tài khoản hội viên. Hi88 nổi danh là sân chơi đề cao tính an toàn, minh bạch nên các chính sách, tiêu chuẩn luôn được quy định một cách khắt khe.
Đặc biệt, cách hành vi rửa tiền luôn bị cấm xuất hiện tại nhà cái. Theo Liên minh châu Âu quy định, các nhà cái được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp cần áp dụng chính sách chống hành vi rửa tiền này.
Nội dung quy định chính sách chống rửa tiền Hi88
Thành viên của nhà cái Hi88 cần nắm được những quy định về chính sách chống rửa tiền Hi88 của cơ quan, chính quyền, tổ chức. Theo đó, anh em có thể tìm hiểu chi tiết nội dung của các chỉ thị, quy định cũng như thực hiện theo đúng mọi điều khoản tại đây.
Theo đó, với chỉ thị chống các hành vi, hệ thống tài chính được thành lập ra nhằm mục đích rửa tiền cho cá nhân, tổ chức. Theo đó, chỉ thị số 2015/849 được phát hành bởi Nghị viện châu Âu và Hội đồng được thành lập vào ngày 20/05/2015 tại thị trường EU. Nội dung này thực sự quan trọng giúp thực hiện quy định này.
Tiếp theo đó là quy định số 2015/847 của EU được lập lên với mục đích hạn chế mọi giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu của hành vi rửa tiền. Không thể thiếu trong danh sách này chính là luật phòng chống rửa tiền của BE với nội dung quan trọng trong việc sử dụng tiền mặt giao dịch. Điều luật này được thành lập ra vào ngày 18/09/2017 được các nhà cái uy tín áp dụng đến nay.
Nội dung chính sách chống rửa tiền Hi88 chuẩn xác
Để mang lại cho hội viên một sân chơi hợp pháp, an toàn và minh bạch. Nhà cái Hi88 đã có chính sách chống rửa tiền riêng. Mục đích quy định luật này nhằm đảm bảo toàn bộ người chơi có những giây phút thư giãn, giải trí thoải mái, đúng tinh thần vui chơi có thưởng.
Không những vậy, các quy định này cũng tuân theo chỉ thị từ mọi cơ quan, tổ chức có có thẩm quyền trên thế giới nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động cá cược trực tuyến. Để thực hiện điều này, nhà cái sẽ yêu cầu toàn bộ thành viên của mình cần cung cấp những thông tin cá nhân chính xác để xác minh tài khoản chính chủ.
Tuy nhiên, để thực hiện điều này, các tay chơi cần cung cấp thông tin theo cấp độ nếu như trong quá trình chơi, nhà cái cần phát hiện thành viên có hành vi rửa tiền hoặc có hành vi liên quan.
Cấp độ 1: Các thông tin cá nhân
Các tay chơi cần cung cấp cho nhà cái đầy đủ những thông tin được nhà cái yêu cầu để thực hiện chính sách chống rửa tiền Hi88: Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, giới tính, địa chỉ đang sinh sống. Các thành viên cung cấp đầy đủ những thông tin ở cấp độ này sẽ chỉ được thực hiện mọi giao dịch tiền tại nhà cái với trị giá 2000USD
Cấp độ 2: Hình ảnh về giấy tờ tùy thân
Ngoài những thông tin cần được cung cấp như cấp độ 1, nhà cái cần bổ sung các hình ảnh đầy đủ về CMND/CCCD của mình. Hình ảnh này cần đảm bảo rõ nét, có đầy đủ thông tin ở cả 2 mặt, không bị cắt góc. Có như vậy, các thành viên mới có thể thực hiện giao dịch nạp, rút với hạn mức 2000 USD đến 4999 USD.
Không những vậy, thành viên cần cung cấp cả tình trạng về cư trú với một trong những loại giấy tờ về hóa đơn tiền điện, hóa đơn nước, mạng,…trong 3 tháng gần nhất. Trên hóa đơn cần có thông tin địa chỉ chính xác và khớp với các thông tin mà anh em cung cấp.
Tùy vào số tiền mà các tay chơi cần thực hiện giao dịch mà nhà cái đưa ra những yêu cầu ở mức độ khác nhau nhằm xác thực thông tin của thành viên, đảm bảo chính sách chống rửa tiền Hi88.
Cấp độ 3: Kê khai tài sản
Cấp độ cao nhất chính là các tay chơi cần xác minh tài sản, nguồn tiền, tình hình tài chính của người chơi nhằm để đảm bảo số tiền đặt cược, nạp rút chính là sự minh bạch, hợp pháp để thực hiện chính sách chống rửa tiền Hi88. Ở cấp độ này, anh em cược thủ muốn thực hiện những giao dịch từ 5000 USD trở lên cho mỗi lượt.
Ở cấp độ này, một số loại giấy tờ mà nhà cái cần anh em cung cấp là: Giấy chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp, giấy đầu tư – góp vốn – doanh nghiệp gia đình, bảng lương,…Anh em có thể cung cấp các loại giấy tờ trên sẽ được thực hiện giao dịch với các hạn mức lớn.
Tổng kết
Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ đến anh em đầy đủ những kiến thức hữu ích về chính sách chống rửa tiền Hi88. Thông qua đây, hy vọng các tay chơi đã nắm được mọi quy định, chính sách, điều khoản để tạo nên một sân chơi giải trí vui vẻ, công bằng cho mọi thành viên.